Witwaspreventie
Een advocaat kan in aanraking komen met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering. Zo kunnen er problemen opduiken bij erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz.
Daarom keurde de Orde van Vlaamse Balies een reglement goed dat op 30 december 2011 (BS 30 december 2011) in werking trad. U vindt het terug in de Codex Deontologie voor Advocaten.
De kern van de witwaswetgeving:
- het cliëntenonderzoek
- de waakzaamheidverplichting
- de eventuele meldingsplicht
Advocaten moeten bepaalde maatregelen treffen. Ze onderzoeken de identiteit van potentiële cliënten en van de uiteindelijke begunstigde van een transactie. Ze controleren bepaalde verrichtingen en zakelijke relaties. Veel hangt af van het ingeschatte risico op witwassen of terrorismefinanciering.